北京万泰中联科技股份有限公司2015 年度第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2015年度第二次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 9月 17日 9：00 结束时间：2015年 9月 17日 12：00 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 公告编号：2015-023 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 9 月 13 日，截至 2015 年 9 月 13 日下午，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。自然人股东应本人亲自出席本次临时股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席。法人股东应由法定代表人亲自出席本次临时股东大会，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。 2、公司董事、监事、高级管理人员 3、公司聘请的律师 (七)会议地点：北京市丰台区南四环西路188号十八区25号楼808(园 区)公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于北京万泰中联科技股份有限公司定向增发的议案》； 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增发相关事宜的议案》； 3、审议《关于修改北京万泰中联科技股份有限公司章程的议案》； 4、审议《关于签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》; 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；有代理人代表个人股公告编号：2015-023 (二)登记时间: 2015年 9月 16日上午 9：00-12：00下午 14：00-17： 00 (三)登记地点: 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 808(园区)公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：李远 电 话：010-63705006 传 真：010-63705006电子邮箱：wantup@wantup.com.cn 通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188号十八区 25号楼 808 邮政编码：100070 (二)会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 《北京万泰中联科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》北京万泰中联科技股份有限公司 东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印。 无 公告编号：2015-023 董 事 会 2015年 8月 28日