公告编号：2015-010 证券代码：832472 证券简称：裕丰食品 主办券商：东莞证券

　　广东裕丰食品股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第二次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年 9月 20日 09时 30分 结束时间：2015 年 9月 20日 11时 30分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 公告编号：2015-010 本次股东大会的股权登记日为 2015年 9月 16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室。

　　二、会议审议事项 1、审议《李淦基、巫德芬对公司贷款提供担保的议案》; 2、审议《关于补充确认 2015 上半年已发生关联交易的议案》。 以上议案内容详见 2015年 8月 28日于全国股份转让系统指定信 息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》。

　　三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印公告编号：2015-010 (二)登记时间: 2015年 09月 19日 10时 00分至 16时 00分。 (三)登记地点:广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室。

　　四、其他 (一)会议联系方式 联系人：曾繁东 地址：广东省梅州市梅江区城北镇干光村 邮编：514000 联系电话：13823800051 传真：0753-2389198 (二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 (一)《广东裕丰食品股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。 广东裕丰食品股份有限公司董事会 2015年 9月 2日 件、股东账户卡。 临时提案请于会议召开十天前提交。